Magnet.me  -  Het slimme netwerk waarop hbo‑ en wo‑studenten hun baan of stage vinden.

Het slimme netwerk waarop hbo‑ en wo‑studenten hun baan of stage vinden.

Deze vacature is verlopen. Je kunt daarom niet meer liken of solliciteren.

Analist Sancties en Vorderingen

Geplaatst 26 mrt. 2024
Werkervaring
0 tot 7 jaar
Full-time / part-time
Full-time
Functie
Soort opleiding
Taalvereiste
Nederlands (Vloeiend)

Je carrière begint op Magnet.me

Maak een profiel aan en ontvang slimme aanbevelingen op basis van je gelikete vacatures.


Jij onderzoekt en analyseert of klanten en transacties in overtreding zijn met de sanctie wet- en regelgeving en het beleid van de Volksbank. Ook verwerk je vorderingen die binnenkomen via opsporingsdiensten. Draag je steentje bij aan de maatschappij in deze belangrijke poortwachtersfunctie als analist sancties & vorderingen bij de Volksbank in Utrecht.

Jij kent de Sanctieregelgeving en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) binnen no time op je duimpje. Samen met je collega’s beoordeel je op dag basis klant- en transactie alerts. Bij klantfiltering stel je vast of de klant een match vormt met een gesanctioneerde persoon of entiteit en bij transanctiefiltering stel je vast of de transacties in overtreding zijn met sanctie wet- en regelgeving.

Daarnaast verwerk je (Compliance) navragen van internationale banken (of wel onze correspondentbanken). De Volksbank N.V. maakt gebruik van de diensten van andere internationale banken om als financiële instelling te kunnen opereren. Deze financiële instellingen hanteren een eigen intern sanctiebeleid en mogen aanvullende informatie opvragen over het Klantbeeld en transacties van onze klanten.

Ook verwerk je vorderingen die binnenkomen via de opsporingsdiensten. Dit zijn strafrechtelijke en niet-strafrechtelijke informatieverzoeken. In het wetboek van strafvordering wordt bepaald dat opsporingsdiensten gegevens kunnen opvragen bij banken. Voor de belastingdienst geldt het voorschrift informatie fiscus/banken uit de Algemene wet inzake rijksbelastingen. Als bank zijn wij verplicht de gevraagde gegevens uit te leveren. Jij verzorgt dit namens de Volksbank.

Hier kom je te werken
Het Klant Service Center maakt onderdeel uit van de Hub Klant welke zorgt voor excellente klantbeleving bij onze klant wording en- serviceprocessen. Het Klant Service Center is vanuit de 1e lijn verantwoordelijk voor het gehele domein van Klantintegriteit en bestaat uit 7 service teams die zich bezig houden met processen rondom Klant worden, zijn & afscheid nemen, Nabestaandendesk & Bewindvoering, Transactie Monitoring, KYC en Sancties, KYC EDR en Kwaliteit, Training & Awareness. In totaal werken er ongeveer 130 collega’s binnen het Service Center. Het team Sancties bestaat uit 10 collega’s.

Hier kom je te werken
Het Klant Service Center maakt onderdeel uit van de Hub Klant welke zorgt voor excellente klantbeleving bij onze klant wording en- serviceprocessen. Het Klant Service Center is vanuit de 1e lijn verantwoordelijk voor het gehele domein van Klantintegriteit en bestaat uit 7 service teams die zich bezig houden met processen rondom Klant worden, zijn & afscheid nemen, Nabestaandendesk & Bewindvoering, Transactie Monitoring, KYC & Sancties, KYC EDR en Kwaliteit, Training & Awareness. In totaal werken er ongeveer 130 collega’s binnen het Service Center. Het team KYC en Sancties bestaat uit 10 collega’s.

Jouw kwaliteiten
Grondig analyseren, het belang van de klant en de Volksbank afwegen, prioriteiten stellen en snel schakelen: daar ben jij goed in. Je durft op basis van een grondige analyse zelfstandig besluiten te nemen en bij knelpunten in het proces maak je dit bespreekbaar in het team. Twijfel je over de case die je onder handen hebt, dan neem je geen risico en schakel je direct met de specialist in het team. Je bent stressbestendig en werkt uiterst nauwkeurig.

Kritisch als je bent, weet je onjuistheden snel te signaleren en hoofd- en bijzaken te scheiden. Je beschikt ook over een gezonde dosis overtuigingskracht, daadkracht en inlevingsvermogen. En met jouw drive om te blijven leren en jezelf verder te ontwikkelen, ben je bij de Volksbank aan het juiste adres om te groeien als professional.

Verder heb je:

HBO werk- en denkniveau

bij voorkeur ervaring in een soortgelijke rol en/of in de financiële wereld

WFT Basis of je bent bereid dit binnen drie maanden te halen

Uitstekende schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden: jij schrijft belangrijke stukken in correct Nederlands en weet klanten netjes te woord te staan.

Agile denken en doen bij de Volksbank
Onze héle organisatie is agile ingericht. Dit betekent dat de klant centraal staat bij alles wat we doen. In zelfstandige, multidisciplinaire klantreisteams maken we de reis die klanten afleggen binnen onze kanalen zo relevant en persoonlijk mogelijk. De verantwoordelijkheid ligt bij de agile klantreisteams en leidinggevenden staan in dienst van deze teams. Als collega’s werken we resultaatgericht samen en we willen blijven leren en verbeteren. Voor de klant én onszelf. Samen maken we onze organisatie wendbaarder en gaan we nog meer impact maken voor onze klanten en op de maatschappij.Meer weten over agile werken bij de Volksbank? Check onze Agile & Jij-pagina.

Bijzonderheden
Dit is een functie voor 32-36 uur. Als je 36 uur werkt, werk je de ene week 4 dagen van 8 uur en de andere week 5 dagen van 8 uur. Afhankelijk van je eerdere relevante werkervaring, kun je ingeschaald worden in een aanloopschaal.

Word jij onze collega?
Upload je motivatie en cv via de sollicitatiebutton. We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op. Vragen over de functie? Stel ze aan Jeannette Veerbeek, Service Lead KYC & Sancties, via jeannette.veerbeek@devolksbank.nl. Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure kun je terecht bij Lonneke Bierens, recruiter, via lonneke.bierens@devolksbank.nl of whatsapp via 06-83 66 82 58.

Wij zijn de Volksbank, het moederbedrijf van ASN Bank, BLG Wonen, RegioBank en SNS. Samen investeren wij in een beter Nederland. Zo helpen we met SNS mensen met hun geldzaken, ook als het even tegenzit. Financieren we met ASN duurzame projecten, zoals met zon- en windenergie. Stimuleren we met RegioBank lokaal ondernemerschap in de buurt. En zorgen we er met BLG Wonen voor dat bijvoorbeeld ook starters een woning kunnen kopen. Dit doen we samen met ruim 3.500 collega's.

Financieel & Banken
Utrecht
Actief in 1 land
3.500 medewerkers
50% mannen - 50% vrouwen
Gemiddeld 38 jaar oud

Dit zeggen medewerkers

Saskia Scheffer

Sustainability Reporting Expert

Saskia Scheffer

"Ik zit hier op mijn plek en in deze functie kan ik echt mijn ei kwijt. Nog steeds ben ik trots op de maatschappelijke initiatieven die we ondersteunen. Ook de waardering en ruimte voor ontwikkeling die ik hier krijg, dragen bij aan mijn werkplezier.”

Nike van der Velde

Sustainability Expert – Integrated Reporting

Nike van der Velde

"Dat wat ik te horen kreeg over de Volksbank is ook echt waar. Als ik onze scores bekijk op de Eerlijke Bankwijzer, dan maakt me dat enorm trots om voor de Volksbank te werken.’’