Ontvang aanbevelingen op basis van je profiel en word benaderd door bedrijven.

Opleidingsprogramma KYC AML Analist

Geplaatst 25 jul. 2022
Delen:
Werkervaring
0 tot 2 jaar
Full-time / part-time
Full-time
Functie
Soort opleiding
Taalvereiste
Nederlands (Vloeiend)

Ontvang aanbevelingen op basis van je profiel en vind de vacatures die bij je passen.

Al 300.000+ studenten en young professionals hebben een profiel.

Jouw bijdrage heeft impact op de €16 miljard die jaarlijks wordt witgewassen in Nederland.

Jij & jouw functie

Controleer en analyseer signalen/alerts uit het betalingsverkeer die duiden op criminele activiteiten. Mede dankzij jouw energie en inzet vind jij straks snel je weg in (complexe) dossiers over witwaspraktijken en andere frauduleuze financiële handelingen. Jij kunt dit verschil maken door als Anti Money Laundering (AML) Analist de diepte in te duiken.

Binnen Client & Transaction Monitoring (C&TM) hebben we drie afdelingen die zich bezig houden met transactie monitoring dossiers. De afdeling Alert voert onderzoek uit naar aanleiding van automatisch gegenereerde rules uit ons systeem (Riskhield). Bij de afdeling lookback wordt onderzoek uitgevoerd naar transacties op basis van gewijzigde rules. Binnen de afdeling Signalen wordt onderzoek gedaan naar aanleiding van binnengekomen handmatige signalen. Je kunt hierbij denken aan media berichten, signalen van stakeholders, maar ook van collega’s binnen de bank.

Voorbeelden uit de praktijk

  • Ongebruikelijk transacties traceren aan de hand van het klantprofiel
  • Bevindingen beknopt en helder wegschrijven in een deskundig rapport
  • Melding doen naar Financial Intelligence Unit (FIU)

Feiten & cijfers

  • 32-36 uur per week
  • de teams bestaan uit ongeveer 15 analisten.
  • wereldwijd 43.822 Rabobank-collega’s

Top 3 verantwoordelijkheden

  • Adviseren om risico’s te beperken binnen transactieprofielen van klanten.
  • Onderzoek doen naar de herkomst van verdachte financiële transacties aan de hand van betaalgedrag en klantprofielen.
  • Ondersteun collega’s en zorg voor een correcte dossieroverdracht aan andere afdelingen.

Samen bereiken we meer dan alleen

We geloven in de kracht van verschillen. Juist door de verschillen van mensen te combineren worden we een nog betere bank. We zijn dan ook benieuwd naar wat jij toevoegt aan ons team van KYC C&TM.

'Bij de Rabobank staat ontwikkeling voorop. Na een interne opleiding heb je het volle vertrouwen om dossiers goed af te handelen en verder te groeien. Mede hierdoor, de saamhorigheid en de open cultuur bij de Rabobank, heb ik veel plezier in mijn werk'.

Emma-Jo Scheepers, Junior AML Analist

De 300 AML Analisten van KYC C&TM controleren en analyseren verdachte financiële transacties van onze klanten om witwaspraktijken, fraude en terrorismefinanciering te voorkomen.

Samenwerken is hierbij onze werkwijze; als 1 resultaatgericht team binnen Rabobank. Over Rabobank gesproken: we zijn een Nederlandse bank, actief in 38 landen voor onze ruim 9.500.000 klanten. Met deze klanten, onze leden en partners werken we zij aan zij aan een wereld waarin iedereen genoeg en gezond te eten heeft. Dichter bij huis werken we aan een land waarin gelukkige mensen wonen, werken en ondernemen.

Jij & jouw talent

  • HBO werk- en denkniveau (bij voorkeur in de richting van rechten en criminologie)
  • Bij voorkeur ervaring binnen de financiële dienstverlening op het gebied van klantintegriteit of CDD.
  • Ervaring met analysetechnieken, cijferanalyse, bedrijfsanalyse en het voeren van (telefonische) klantgesprekken
  • Stressbestendig en je haalt energie en voldoening uit het halen van targets in teamverband
  • Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.
  • Meeveren in veranderende situaties
  • Leren van fouten
  • Elke dag beter willen worden
  • Steven naar resultaat

Dit bieden we jou

  • Salaris tussen €2.820,- en €4.027,- bruto per maand (schaal 7, inschaling afhankelijk van kennis en ervaring). Naast een 13e maand en 8% vakantiegeld.
  • Extra budget van 10% van jouw bruto maandsalaris dat je kan besteden zoals jij wilt. Koop extra vakantiedagen, stort extra geld in je pensioen of laat het budget deels uitbetalen.
  • € 1.400,00 budget voor jouw persoonlijke ontwikkeling met ontzettend veel doorgroeimogelijkheden binnen KYC.
  • Start op de Rabo KYC Campus in Utrecht (opleiding van max. 5 maanden). Je begint met een theorietraining, daarna ga je aan de slag met behulp van een intensieve “coaching on the job”.

Dit is een selectie van de arbeidsvoorwaarden voor een Junior AML Analist op basis van een 36-urige werkweek. Alle arbeidsvoorwaarden vind je op rabobank.jobs/nl/arbeidsvoorwaarden.

Rabobank is a bank that works for its customers and members. We are one of the largest financial institutions in the world, but we're still very involved at the local level. Our goal is to help customers achieve their goals. In addition, we aim to make a substantial contribution to the well-being and prosperity of people in the Netherlands and to a sustainable global food supply. We are a bank with cooperative roots. Everything we do, we do together.

Financieel & banken
Utrecht
35.000 medewerkers

Dit zeggen medewerkers

Tim Boelens

Trainee

Tim Boelens

Na een carrière bij KLM besloot Tim zijn vleugels uit te slaan en nieuwe reizen te maken naar de duurzame thema’s van de bank. Sinds dit jaar is hij trainee binnen het Coöperatief Traineeship van Rabobank.
Benieuwd hoe Tim zijn traineeship ervaart en met welke maatschappelijke thema’s hij dagelijks werkt? Check rabo.nl/timboelens

Ali Bakbahan

Rabo Global Trainee

Ali Bakbahan

‘Na mijn bachelor beleid en management gezondheidszorg en een master strategic management had ik een baan waar ik eigenlijk niet op mijn plek zat. Een vriend had dat op een gegeven moment door en vertelde over het Rabo Global Traineeship. Ik was ervan overtuigd dat dit wél...