Magnet.me  -  Het slimme netwerk waarop hbo‑ en wo‑studenten hun baan of stage vinden.

Het slimme netwerk waarop hbo‑ en wo‑studenten hun baan of stage vinden.

Deze vacature is verlopen. Je kunt daarom niet meer liken of solliciteren.

Vergelijkbare vacatures bekijken

KYC Analist

Geplaatst 24 mrt. 2024
Werkervaring
0 tot 3 jaar
Full-time / part-time
Part-time
Functie
Soort opleiding
Taalvereisten
Engels (Goed)
Nederlands (Vloeiend)

Je carrière begint op Magnet.me

Maak een profiel aan en ontvang slimme aanbevelingen op basis van je gelikete vacatures.

Join our team van KYC-analisten!

Super actueel is momenteel het hele gebeuren rondom Customer Due Diligence (CDD) ook wel bekend onder de omschrijving KYC oftewel (Know Your Customer).

Financiële instellingen zijn hier vol op mee bezig en hebben ons gevraagd deze functionarissen te leveren.

Wat ga je doen als KYC-analist?

- Beoordelen van klantprofielen op zaken als witwassen en terrorismefinanciering

- D.w.z. onderzoeken van bedrijfsstructuren, bedrijfsactiviteiten en vermogens van klanten van de financiële instelling

- Opstellen van compliance-risico analyses

- Bepalen of clientdossiers volledig zijn op basis van de richtlijnen van de financiële instelling

- Verder acties opzetten die moeten leiden tot het verbeteren van de vastlegging van zaken in het kader van de wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme)

Wie zoeken wij?

- Kandidaten met een afgeronde WO-opleiding Rechten of Criminologie of een Hbo-opleiding MER of in de afrondende fase daarvan;

- Je hebt ervaring met het lezen van jaarverslagen en statuten en weet verbanden te leggen tussen verschillende dossiers

- Je bent analytisch, communicatief en klantgericht

- Je hebt een scherp oog voor detail

- En tot slot ben je in staat een review te schrijven van jouw bevindingen

Lijkt het je wat, meld je dan nu aan via onderstaande link

https://dari.nl/2019/10/21/kyc-analist-s-gravenhage/?apply=true

Een organisatie waar mensen zich thuis voelen en die medewerkers in staat stelt om zich optimaal te ontplooien heeft de grootste kans op duurzaam succes. Onze professionals, mensen die precies weten wat ze willen en waar hun hart ligt, voelen zich thuis bij Dari én binnen de diverse aansprekende organisaties die wij tot onze cliënten mogen rekenen. Vanaf 1999 is Dari Financial Services buitengewoon goed in interim- en projectmanagement op het gebied van Accounting en Finance & Controlling.

Staffing
Rijswijk
Actief in 1 land
44 medewerkers
70% mannen - 30% vrouwen
Gemiddeld 36 jaar oud