Magnet.me  -  Het slimme netwerk waarop hbo‑ en wo‑studenten hun baan of stage vinden.

Het slimme netwerk waarop hbo‑ en wo‑studenten hun baan of stage vinden.

Deze vacature is verlopen. Je kunt daarom niet meer liken of solliciteren.

Vergelijkbare vacatures bekijken

Anti Money Laundering Specialist

Geplaatst 25 mrt. 2024
Werkervaring
1 tot 3 jaar
Full-time / part-time
Full-time
Functie
Soort opleiding
Taalvereisten
Engels (Vloeiend)
Nederlands (Vloeiend)

Je carrière begint op Magnet.me

Maak een profiel aan en ontvang slimme aanbevelingen op basis van je gelikete vacatures.

De functie

Als Anti Money Laundering Specialist (AML) en Anti Market Abuse (AMA) ben je verantwoordelijk voor het bewaken van de integriteit van de bank en haar klanten. Door het verrichten van klantonderzoeken voorkom je dat witwaspraktijken zich voor kunnen doen. Je bent tevens kennisdrager en aanspreekpunt op het gebied van Wwft wet- en regelgeving en integriteit binnen de afdeling.

Je bent verantwoordelijk voor de volgende zaken:

  • Het detecteren, onderzoeken en vastleggen van verdachte betalings en/of trade transacties
  • Het monitoren van risicogevoelige rekeningen, verdachte transacties en reviewen van insider transacties
  • Onderzoek naar betalingspatronen
  • Het ondersteunen van AML beleid voor de organisatie en fungeren en eerste lijn aanspreekpunt voor AML vraagstukken

Je beoordeelt complexe dossiers en geeft (ketenbreed) advies met betrekking tot genoemde onderwerpen. Het schakelen met de klanten van de bank, monitoren van transacties en het schrijven reviews behoren tot jouw taken om witwaspraktijken te voorkomen. Daarnaast breng je structuur aan in de werkzaamheden, coacht medewerkers en doet verbeteringen met betrekking tot de processen op de afdeling.

Over jou

  • Een afgeronde relevante (juridische) hbo/wo-opleiding
  • Minimaal 1-3 jaar ervaring op het gebied van Fraude- en Veiligheidszaken binnen de financiële sector
  • Ervaring met KYC/CDD
  • Ervaring met sanctie wetgeving, AML (anti-witwassen)/geldstromen van terrorismefinanciering
  • Kennis van analysetechnieken in relatie tot het beoordelen van transacties, klantactiviteiten en signalen
  • Uitstekende schrijfvaardigheid, flexibiliteit & stressbestendigheid

Generieke vaardigheden:

  • Sociaal persoon, teamplayer
  • Motiveren/coachen van medewerkers
  • Proactieve houding
  • Ambitieus en leergierig
  • Analytisch en communicatief sterk
  • Resultaat gedreven
  • Goede beheersing van zowel de Nederlandse als de Engelse taal in woord en geschrift

Aanbod

BinckBank zorgt voor een goed salaris, naast een premievrij pensioen, 27 vakantiedagen en een enorm aanbod aan opleidingen. Je werkt in een prachtig modern kantoor met uitzicht op de Zuidas, vlak naast het NS Station RAI, met een bedrijfskantine waar dagelijks de heerlijke en gezonde gerechten voor je worden klaargemaakt.

Maar naast lekker eten denken we ook aan je conditie: gratis sporten (bootcampen, kickboksen, fietsen, hardlopen, yoga) met de BootCamp club, en gesponsord fitnessen. En natuurlijk: de vrijdagmiddagborrel met gratis hapjes en drankjes in onze bar (met pooltafel, dartbord en dakterras)!

BinckBank is een jonge, maar vooral ambitieuze organisatie met een open en informele sfeer. Met onze merken, Alex en Binck, zijn wij marktleider in Nederland. Onze doelstelling is om de grootste bank voor beleggers in Europa te worden. Werk je graag binnen een innovatief ICT bedrijf? Of wil je graag alles leren over beleggen? Dan horen wij graag van jou!…


BinckBank is een jonge, maar vooral ambitieuze organisatie met een open en informele sfeer. Met onze merken, Alex en Binck, zijn wij marktleider in Nederland. Onze doelstelling is om de grootste bank voor beleggers in Europa te worden. Werk je graag binnen een innovatief ICT bedrijf? Of wil je graag alles leren over beleggen? Dan horen wij graag van jou!

Over BinckBank
BinckBank ontwikkelt innovatieve software waarmee wij onze klanten de beste producten willen bieden om te kunnen beleggen. Wij maken onze producten zoals websites en apps, geheel in eigen beheer. Er werken daarom veel disciplines met elkaar samen, van projectmanagers tot software ontwikkelaars. Verder krijg je ook veel waardering van onze klanten, we zijn al meerder malen uitgeroepen tot beste broker van het jaar! Elk jaar starten wij een traineeship, speciaal gericht op ICT. Starters die affintieit hebben met ICT kunnen dan via onze interne opleiding zich verder ontwikkelen tot specialist op verschillende gebieden zoals testen en software development. Naast onze innovatieve software staan wij bekend om onze uitstekende service. Gedurende het jaar starten op onze Klantenservice & Orderdesk meerdere starters die graag in het hart van de effectenwereld willen werken en alles willen weten over beleggen. BinckBank heeft de ambitie om de grootste online bank voor beleggers van Europa te worden. Als de nummer één online bank voor beleggers in de Benelux met sterk groeiende activiteiten in Frankrijk is BinckBank hiervoor hard op weg. BinckBank heeft momenteel vestigingen in Nederland, België, Frankrijk en Italië met ongeveer 600 medewerkers. In Nederland is ons kantoor gevestigd in Amsterdam. BinckBank heeft softwarebedrijf Able als dochteronderneming en verder hebben wij belangen in BeFrank, ThinkCapital en TOM (The Order Machine). Meer weten? Bezoek onze recruitment website www.werkenbijbinck.nl of onze corporate website www.binck.com.

Financieel & Banken
Amsterdam
650 medewerkers