Magnet.me  -  The smart network where hbo and wo students find their internship and first job.

The smart network where hbo and wo students find their internship and first job.

This opportunity has expired. It is therefore no longer possible to like or apply.

Analist Sancties en Vorderingen

Posted 26 Mar 2024
Work experience
0 to 7 years
Full-time / part-time
Full-time
Job function
Degree level
Required language
Dutch (Fluent)

Your career starts on Magnet.me

Create a profile and receive smart job recommendations based on your liked jobs.

Jij onderzoekt en analyseert of klanten en transacties in overtreding zijn met de sanctie wet- en regelgeving en het beleid van de Volksbank. Ook verwerk je vorderingen die binnenkomen via opsporingsdiensten. Draag je steentje bij aan de maatschappij in deze belangrijke poortwachtersfunctie als analist sancties & vorderingen bij de Volksbank in Utrecht.

Jij kent de Sanctieregelgeving en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) binnen no time op je duimpje. Samen met je collega’s beoordeel je op dag basis klant- en transactie alerts. Bij klantfiltering stel je vast of de klant een match vormt met een gesanctioneerde persoon of entiteit en bij transanctiefiltering stel je vast of de transacties in overtreding zijn met sanctie wet- en regelgeving.

Daarnaast verwerk je (Compliance) navragen van internationale banken (of wel onze correspondentbanken). De Volksbank N.V. maakt gebruik van de diensten van andere internationale banken om als financiële instelling te kunnen opereren. Deze financiële instellingen hanteren een eigen intern sanctiebeleid en mogen aanvullende informatie opvragen over het Klantbeeld en transacties van onze klanten.

Ook verwerk je vorderingen die binnenkomen via de opsporingsdiensten. Dit zijn strafrechtelijke en niet-strafrechtelijke informatieverzoeken. In het wetboek van strafvordering wordt bepaald dat opsporingsdiensten gegevens kunnen opvragen bij banken. Voor de belastingdienst geldt het voorschrift informatie fiscus/banken uit de Algemene wet inzake rijksbelastingen. Als bank zijn wij verplicht de gevraagde gegevens uit te leveren. Jij verzorgt dit namens de Volksbank.

Hier kom je te werken

Het Klant Service Center maakt onderdeel uit van de Hub Klant welke zorgt voor excellente klantbeleving bij onze klant wording en- serviceprocessen. Het Klant Service Center is vanuit de 1e lijn verantwoordelijk voor het gehele domein van Klantintegriteit en bestaat uit 7 service teams die zich bezig houden met processen rondom Klant worden, zijn & afscheid nemen, Nabestaandendesk & Bewindvoering, Transactie Monitoring, KYC en Sancties, KYC EDR en Kwaliteit, Training & Awareness. In totaal werken er ongeveer 130 collega’s binnen het Service Center. Het team Sancties bestaat uit 10 collega’s.

Hier kom je te werken

Het Klant Service Center maakt onderdeel uit van de Hub Klant welke zorgt voor excellente klantbeleving bij onze klant wording en- serviceprocessen. Het Klant Service Center is vanuit de 1e lijn verantwoordelijk voor het gehele domein van Klantintegriteit en bestaat uit 7 service teams die zich bezig houden met processen rondom Klant worden, zijn & afscheid nemen, Nabestaandendesk & Bewindvoering, Transactie Monitoring, KYC & Sancties, KYC EDR en Kwaliteit, Training & Awareness. In totaal werken er ongeveer 130 collega’s binnen het Service Center. Het team KYC en Sancties bestaat uit 10 collega’s.

Jouw kwaliteiten

Grondig analyseren, het belang van de klant en de Volksbank afwegen, prioriteiten stellen en snel schakelen: daar ben jij goed in. Je durft op basis van een grondige analyse zelfstandig besluiten te nemen en bij knelpunten in het proces maak je dit bespreekbaar in het team. Twijfel je over de case die je onder handen hebt, dan neem je geen risico en schakel je direct met de specialist in het team. Je bent stressbestendig en werkt uiterst nauwkeurig.

Kritisch als je bent, weet je onjuistheden snel te signaleren en hoofd- en bijzaken te scheiden. Je beschikt ook over een gezonde dosis overtuigingskracht, daadkracht en inlevingsvermogen. En met jouw drive om te blijven leren en jezelf verder te ontwikkelen, ben je bij de Volksbank aan het juiste adres om te groeien als professional.

Verder heb je:

  • HBO werk- en denkniveau
  • bij voorkeur ervaring in een soortgelijke rol en/of in de financiële wereld
  • WFT Basis of je bent bereid dit binnen drie maanden te halen
  • Uitstekende schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden: jij schrijft belangrijke stukken in correct Nederlands en weet klanten netjes te woord te staan.

Agile denken en doen bij de Volksbank

Onze héle organisatie is agile ingericht. Dit betekent dat de klant centraal staat bij alles wat we doen. In zelfstandige, multidisciplinaire klantreisteams maken we de reis die klanten afleggen binnen onze kanalen zo relevant en persoonlijk mogelijk. De verantwoordelijkheid ligt bij de agile klantreisteams en leidinggevenden staan in dienst van deze teams. Als collega’s werken we resultaatgericht samen en we willen blijven leren en verbeteren. Voor de klant én onszelf. Samen maken we onze organisatie wendbaarder en gaan we nog meer impact maken voor onze klanten en op de maatschappij.

De kracht van RegioBank is terug te brengen naar twee woorden: Regio en Bank. ‘Regio’ staat voor persoonlijk, in de buurt, nuchter en direct. ‘Bank’ staat voor solide en betrouwbaar. We kiezen ervoor om te bankieren zoals het bedoeld is. Met de bank in de buurt en de klant centraal.

Finance & Banking
Utrecht
200 employees