Magnet.me  -  The smart network where hbo and wo students find their internship and first job.

The smart network where hbo and wo students find their internship and first job.

This opportunity has expired. It is therefore no longer possible to like or apply.

See similar opportunities instead

Financial Crime Fighter

Posted 24 Mar 2024
Work experience
0 to 5 years
Full-time / part-time
Full-time
Job function
Salary
€2,550 per month
Degree level
Required language
Dutch (Fluent)

Your career starts on Magnet.me

Create a profile and receive smart job recommendations based on your liked jobs.

Wil jij de strijd aangaan tegen financial crime, zoek jij graag iets tot op de bodem uit en ben je analytisch sterk? En wil jij jezelf altijd persoonlijk blijven ontwikkelen? Dan is de rol van Financial Crime Fighter iets voor jou!

Financial Crime Fighter, wat is dat nu precies?

De financiële sector staat voor een grote maatschappelijke uitdaging. Verzekeraars en banken moeten voorkomen dat hun diensten worden misbruikt voor bijvoorbeeld het witwassen van geld en andere vormen van fraude. Binnen het Financial Crime programma ga je aan de slag om deze witwaspraktijken of de financiering van terrorisme te voorkomen! Dit doe je in een Customer Due Diligence (CDD) rol.

Binnen CDD ben je verantwoordelijk voor het actualiseren en completeren van klantdossiers. Bij het aangaan van een klantrelatie, maar ook tijdens de klantrelatie worden er structureel periodieke reviews uitgevoerd op klanten. Daarnaast begeleid je het traject waarbij er afscheid genomen wordt van een klant, omdat er bijvoorbeeld regel- en wetgeving overtreden wordt. Het is belangrijk dat je de klant écht goed kent en dat de klantdossiers compleet en betrouwbaar zijn. Alleen wanneer dit goed gedaan wordt, is de betreffende organisatie in staat om financiële criminaliteit tegen te gaan!

Deze processen zijn ontzettend belangrijk geworden, omdat toezichthouders steeds hogere eisen gaan stellen; er wordt op toegezien dat financiële instellingen mogelijke risico’s vroegtijdig inschatten. Je bent van groot belang voor het bewaken van de reputatie van de financiële instelling en haar klanten. Daarnaast hecht de organisatie zelf ook grote waarde aan jouw werk: ze kunnen relevanter en deskundig advies geven aan de klant én een grotere maatschappelijke rol spelen door te voorkomen dat er sprake is van fraude, terrorismefinanciering of andere vormen van financieel economische criminaliteit!

Wat zijn rollen die je kan vervullen in als Financial Crime Fighter?

Binnen het Financial Crime domein zijn er verschillende rollen zoals remediation en transactie monitoring. Bij remediation krijgen alle klanten een risicoklassificatie. Via modellen worden klanten gescreend. De klanten die geen bijzonderheden vertonen die krijgen automatisch een klassificatie. Anderen screen jij! Aan de hand van jouw analyse maak jij een risico analyse, om zo te bepalen wat voor risico deze klant met zich meebrengt.

Bij transactie monitoring ontvang je alerts wanneer er opvallende dingen gebeuren op de rekening van de klant, bijvoorbeeld transaties naar riscolanden of hoge cashstortingen. Jij gaat uitzoeken wat er gebeurt op de rekening, of dit passend is bij het klantprofiel en of hier een verklaring voor is. Op basis hiervan schrijf je een risico analyse. Vervolgens zijn er drie opties: je concludeert dat er niks aan de hand is, je stelt vragen op voor de klant om verduidelijking te krijgen, je meldt het als ongebruikelijke transactie bij de Financial Intelligence Unit. Is er echt iets mis, dan kan het doorgezet worden naar het OM.

Mogelijke opdrachtgevers zijn niet alleen banken, maar alle financiële instellingen zoals accountants, advocatenkantoren, financieel adviseurs en verzekeraars.

Wij gaan graag samen met jou op zoek, welke rol het beste bij je past!

Wie zoeken wij voor de rol van Financial Crime Fighter?

Bij YSE is iedereen welkom en we vinden het heel belangrijk en inspirerend om van elkaar te leren. Samen groei je het hardst. Een afspiegeling van onze samenleving: daar geloven wij in! Als jij daar niet in gelooft, dan pas je niet bij ons.

Wat wij belangrijk vinden voor deze rol is het volgende. Jij:

  • hebt minimaal hbo werk- en denkniveau;
  • hebt 0-5 jaar werkervaring;
  • ervaring in de financiële sector is een pré;
  • bent snel in staat om complexe materie eigen te maken;
  • bent maatschappelijk betrokken;
  • bent analytisch, hebt oog voor detail, en zoekt graag iets tot op de bodem uit;
  • hebt goede schriftelijke capaciteiten, om analyses transparant, duidelijk, doelgericht en efficiënt te verwoorden;
  • hebt goede mondelinge vaardigheden, omdat je regelmatig klantcontact zult hebben.

Onze arbeidsvoorwaarden

Ben je benieuwd naar onze arbeidsvoorwaarden, waaronder het salaris bij YSE? Hier hebben we de belangrijkste op een rijtje gezet.

Jij krijgt…

  • betaald - natuurlijk!. Ons startsalaris is € 2.550,-
  • Trainingen van The School of YSE en je mag certificaten behalen die je nodig hebt voor het uitoefenen van jouw rol;
  • een contract voor 1 jaar met een ambitie om deze te verlengen;
  • tijd om te ontspannen! Met 24 vakantiedagen en maandelijkse sportmomenten;
  • een NS Business Card. Wel zo milieubewust;
  • een laptop. Omdat zonder het wel lastig werken wordt.

Wij zijn er voor wie wil groeien. Voor de projecten die een boost nodig hebben met tijdelijke inzet. Voor mensen die hun eigen koers willen leren varen met behulp van training en coaching. Voor jonge aanpakkers die een toffe baan zoeken. Jouw toekomst start met ons.
Het gehele jaar door starten kan je starten in één van onze eigen (intercompany) traineeships: Projects, Public, Digital of Data of bij één van onze klanten in een incompany traineeship.

Management Consulting
Utrecht
Active in 1 country
115 employees
40% men - 60% women
Average age is 25 years

What employees are saying

Ike Jolles

Projects Young Professional

Ike Jolles

Het Projects Traineeship bij YSE sprak mij gelijk aan vanwege de open uitstraling, het persoonlijke ontwikkelingsprogramma, het aanbod van bedrijven en de eindeloze mogelijkheden zoals het geven van trainingen. Ook de gezelligheid is niet te missen bij YSE!

Sophie Slippens

Trainer en Talent manager

Sophie Slippens

Ik ben trots op het feit dat ik al vanaf het begin van het ontstaan van YSE erbij mag zijn. Ik heb al met meer dan 200 verschillende talenten mogen werken en dat vind ik echt super gaaf. Daarnaast ben ik trots op het feit dat ik mijn toffe werk kan combineren met mijn gezin.