New to Magnet.me? Sign up now to get your own personalised job matches.

Sign up

New to Magnet.me? Sign up now to get your own personalised job matches.

Sign up

CDD analist

Job in 's-Hertogenbosch, the Netherlands
Posted

Degree level

Bachelor

Job function

Analyst

Required language

Dutch (Fluent)

Work experience

0 to 1 years

Find your job faster with a profile

Directly see your job matches and find a job that's perfect for you.

Wat je gaat doen

Als KYC Analist ben je verantwoordelijk voor het actualiseren en completeren van klantdossiers. Dit doe je zowel op juridisch, fiscaal als bedrijfseconomisch vlak. Dit wordt ook wel Customer Due Diligence genoemd, ofwel CDD.

Dit gebeurt bij het aangaan van een klantrelatie, maar ook tijdens de relatie voeren we structureel periodieke reviews uit op klanten. Daarnaast begeleid je trajecten waarbij we afscheid nemen van een klant, bijvoorbeeld omdat hij/zij geldende regel- en wetgeving overtreedt. Dit alles draagt er aan bij dat we onze klanten écht goed kennen en dat klantdossiers compleet en reconstrueerbaar zijn. Door dit goed te doen, zijn we in staat om financiële criminaliteit tegen te gaan!

Dat moet ook, want toezichthouders stellen steeds hogere eisen; zij zien er op toe dat banken mogelijke risico’s vroegtijdig inschatten. Daarnaast willen we het ook, want naast dat we hiermee nadrukkelijk onze maatschappelijke rol pakken, kunnen we zo als bank ook klantgerichter zijn, doordat we klanten relevanter en deskundiger advies kunnen geven.

Wat we vragen

Je bent positief ingesteld, klantgericht, analytisch, enthousiast, nieuwsgierig en gedreven. Je wilt jezelf voortdurend verbeteren en je staat open voor veranderingen die er toe leiden dat we als team beter worden. Je bent onafhankelijk, maar tegelijkertijd ben je ook een echte team player.

  • Afgeronde studie op HBO of WO niveau;
  • Snel in staat om complexe materie eigen te (willen) maken;
  • Maatschappelijk betrokken;
  • Goede schriftelijke capaciteiten, om analyses transparant, duidelijk, doelgericht én efficiënt te verwoorden;
  • Goede mondelinge vaardigheden, omdat je regelmatig klantcontact zult hebben.
  • Een pré zou zijn als je kennis en ervaring hebt t.a.v. financiële criminaliteit en/of in de financiële dienstverlening. Zo niet, dan ga je eerst door onze Academy met een divers pakket aan trainingen

Wat we bieden

Wij bieden jouw een arbeidsovereenkomst aan met tal van doorgroei mogelijkheden, een ruimte opleidingspakket, een prima salaris en de mogelijkheid om jezelf in korte tijd te ontwikkelen (in een richting die wij samen gaan bepalen)

Je werkomgeving

De wereld verandert snel en onze rol verandert mee. Het opsporen van financiële criminaliteit staat bij ons hoog op de agenda. Maar daarmee vertellen we jou niets nieuws, want je leest de krant. Je bent maatschappelijk betrokken, integer en nieuwsgierig. Je wilt het juiste voor klanten, de maatschappij en de bank. Daar ga je voor. Onze opdrachtgever heeft alle activiteiten rond het tegengaan van witwassen, terrorisme financiering en corruptie samengebracht. Door kennis, expertise en krachten te bundelen, zijn we beter in staat financiële criminaliteit te weren en nieuwe ontwikkelingen het hoofd te bieden. Voortschrijdende technologie is zowel een kans als een bedreiging. Niet alleen kunnen wij hierdoor ons opsporingswerk verbeteren, ook maakt het de georganiseerde misdaad steeds geavanceerder. Het is dan ook een ‘ongoing process’ dat dag in dag uit het uiterste vraagt van onze expertise en alertheid.

Share:
Logo DPA Professionals
About DPA Professionals
to company page

DPA verbindt jou met de wereld van werk. Via detachering, werving en selectie, zzp-opdrachten of via consultancy. Voor tijdelijke opdrachten voor toonaangevende - top500 - organisaties

Other
Utrecht
Active in 1 country
1,600 employees
50% men - 50% women
Average age is 30 years