New to Magnet.me? Sign up now to get your own personalised job matches.

Sign up
View photo gallery

Ju­ni­or Ju­rist Trans­ac­tie­mo­ni­to­ring Anti Mo­ney Laun­de­ring

  • Type Job
  • Degree Bachelor
  • Location 's-Hertogenbosch, Netherlands's-HertogenboschNLs-Hertogenbosch
  • Posted
  • Start date -
  • Deadline -
  • FULL_TIMELegalOther

Find your job faster with a profile

Directly see your job matches and find a job that's perfect for you.

Wat je gaat doen

Als junior jurist Transactiemonitoring Anti Money Laundering onderzoek je ongebruikelijke transacties op witwassen, terrorisme financiering en fraude. Dit gebeurt voor alle klanten van de grootbank. Deze transacties zijn geïdentificeerd om nader te analyseren. Op basis van onder andere transactie-analyse wordt het transactiegedrag van de klant inzichtelijk gemaakt.

Tijdens het onderzoek raadpleeg je verschillende informatiebronnen om je conclusie te onderbouwen. Indien je op basis van deze informatie alsnog vragen hebt, wordt de klantverantwoordelijke (banker) ingeschakeld. Deze zal afhankelijk van jouw navraag de klant benaderen. Belangrijk is dat jouw onderzoek kernachtig in het systeem wordt weergegeven (waarom is de transactie wel of niet gebruikelijk). Ongebruikelijke transacties worden conform wet & regelgeving gemeld als Melding Ongebruikelijke Transactie (MOT).

Wat we vragen

  • In het bezit van een HBO/WO diploma Rechten (bijvoorbeeld Strafrecht, Ondernemingsrecht, minor Forensische Criminologie).
  • Affiniteit met de onderwerpen witwassen, terrorismefinanciering of fraude.
  • Herken jij je in het volgende: sterke analytische vaardigheden, hoog risicobewustzijn, besluitvaardig, leergierig en een goede schriftelijke & mondelinge communicatie. 
  • Effectieve prioritering in de werkzaamheden aanbrengen en weet dit goed te organiseren/plannen.
  • In staat om te reflecteren op het eigen handelen en dit indien nodig aan te passen om tot betere resultaten te komen. 
  • Bij voorkeur woonachtig in regio Midden-Nederland of Noord-Brabant. 
  • Werken als ZZP'er niet mogelijk.

Heb jij interesse? Dan ontvangen wij graag je cv en motivatie! Gezien de omvang van het project zullen er maandelijks nieuwe medewerkers instromen.

Wat we bieden

  • Een dienstverband bij DPA op basis van een projectcontract;
  • Volledige reiskostenvergoeding;
  • Persoonlijke aandacht gedurende jouw carrière bij DPA;
  • De mogelijkheid om je te ontwikkelen op dit vakgebied;
  • Opleiding van 2-3 maanden;
  • Een uitdagend, actueel project, voor tenminste 1 jaar, bij een marktleider binnen de financiële dienstverlening;
  • Salaris tussen de €2250,- en €2500,- (op basis van ervaring en opleidingsachtergrond) op basis van 36 uur. Na een half jaar op opdracht word je salaris verhoogd met €250,- en na weer een half jaar op opdracht zal het salaris nogmaals met €250,- verhoogd worden.

Je werkomgeving

Voor een grootbank zijn wij op zoek naar meerdere medewerkers. De locatie tijdens de opleiding van 2 a 3 maanden is Amsterdam. De locatie wijzigt na deze periode in Den Bosch. Het opnemen van vakantie is niet wenselijk tijdens de opleidingsperiode.

People also viewed