New to Magnet.me? Sign up now to get your own personalised job matches.

Sign up
View photo gallery

Ju­ni­or Ju­rist Trans­ac­tie­mo­ni­to­ring Anti Mo­ney Laun­de­ring

  • Type Job
  • Degree Bachelor
  • Location 's-Hertogenbosch, Netherlands's-HertogenboschNLs-Hertogenbosch
  • Posted
  • Start date -
  • Deadline -
  • FULL_TIMELegalOther

Find your job faster with a profile

Directly see your job matches and find a job that's perfect for you.

Wat je gaat doen

Als junior jurist Transactiemonitoring Anti Money Laundering onderzoek je ongebruikelijke transacties op witwassen, terrorisme financiering en fraude. Dit gebeurt voor alle klanten van de grootbank. Deze transacties zijn geïdentificeerd om nader te analyseren. Op basis van onder andere transactie-analyse wordt het transactiegedrag van de klant inzichtelijk gemaakt.

Tijdens het onderzoek raadpleeg je verschillende informatiebronnen om je conclusie te onderbouwen. Indien je op basis van deze informatie alsnog vragen hebt, wordt de klantverantwoordelijke (banker) ingeschakeld. Deze zal afhankelijk van jouw navraag de klant benaderen.Belangrijk is dat jouw onderzoek kernachtig in het systeem wordt weergegeven (waarom is de transactie wel of niet gebruikelijk). Ongebruikelijke transacties worden conform wet & regelgeving gemeld als Melding Ongebruikelijke Transactie (MOT).

Wat we vragen

  • In het bezit van een HBO/WO diploma Rechten (bijvoorbeeld Strafrecht, Ondernemingsrecht, minor Forensische Criminologie).
  • Stage-of werkervaring op het gebied van CDD, KYC, TM of AML is een pre.
  • Affiniteit met de onderwerpen witwassen, terrorismefinanciering of fraude.
  • Analytische vaardigheden: in staat snel zinvolle verbanden en relaties te leggen tussen diverse ogenschijnlijk onafhankelijke elementen en kan van daar uit conclusies trekken vertalen in duidelijke en kernachtige vastlegging.
  • Risicobewustzijn: identificeert risico’s en handelt adequaat door tijdig te signaleren en de juiste partijen te informeren.
  • Besluitvaardigheid: in staat om op basis van analyse besluit te nemen met betrekking het doorgronden van je onderzoeken.
  • Leervermogen: in staat om complexe materie in een kort tijdsbestek eigen te maken, denk hierbij aan wet & regelgeving binnen bepaalde branches en actuele maatschappelijke onderwerpen/vraagstukken onder andere Vastgoed, Cafés en Restaurants, Koffieshops, Sex & Adult Industrie, Bitcoins. 
  • Schriftelijke & Mondelinge communicatie: het vermogen om conclusies en bevindingen op duidelijke en feitelijke wijze vast te leggen en daar waar nodig te communiceren naar belanghebbenden.
  • Effectieve prioritering in de werkzaamheden aanbrengen en weet dit goed te organiseren/plannen.
  • In staat om te reflecteren op het eigen handelen en dit indien nodig aan te passen om tot betere resultaten te komen. 
  • Bij voorkeur woonachtig in regio Midden-Nederland of Noord-Brabant. 
  • ZZP niet mogelijk.

Heb jij interesse? Dan ontvangen wij graag je cv en motivatie! Gezien de omvang van het project zullen er maandelijks nieuwe medewerkers instromen.

Wat we bieden

  • Een dienstverband bij DPA op basis van een projectcontract;
  • Volledige reiskostenvergoeding;
  • Persoonlijke aandacht gedurende jouw carrière bij DPA;
  • De mogelijkheid om je te ontwikkelen op dit vakgebied;
  • Opleiding van 2-3 maanden;
  • Een uitdagend, actueel project, voor tenminste 1 jaar, bij een marktleider binnen de financiële dienstverlening;
  • Salaris tussen de €2250,- en €2500,- (op basis van ervaring en opleidingsachtergrond) op basis van 36 uur. Na een half jaar op opdracht word je salaris verhoogd met €250,- en na weer een half jaar op opdracht zal het salaris nogmaals met €250,- verhoogd worden.

Je werkomgeving

Voor een grootbank zijn wij op zoek naar meerdere medewerkers. De locatie tijdens de opleiding van 2 a 3 maanden is Amsterdam. De locatie wijzigt na deze periode in Den Bosch. Het opnemen van vakantie is niet wenselijk tijdens de opleidingsperiode.

People also viewed