New to Magnet.me? Sign up now to get your own personalised job matches.

Sign up

New to Magnet.me? Sign up now to get your own personalised job matches.

Sign up

Junior KYC-analist

JobAmersfoort, the Netherlands
Posted

Degree level

Bachelor

Job function

Finance

Required language

Dutch (Fluent)

Work experience

0 to 2 years

Find your job faster with a profile

Directly see your job matches and find a job that's perfect for you.

Ben jij recent afgestudeerd en heb jij affiniteit met de financiële sector? Zou jij jezelf omschrijven als nieuwsgierig, analytisch en wil jij een bijdrage leveren aan de integriteit van een bank of andere financiële instelling? Lees dan snel verder!

Voor verschillende opdrachtgevers in het land zijn wij op zoek naar junior KYC-analisten met de focus op CDD of AML (transactiemonitoring). Als KYC-analist ga je te werk als rechercheur en speur je voortdurend naar ‘financiële criminaliteit’. Jij bent van groot belang voor het bewaken van de reputatie van de bank en haar klanten. Dit gebeurt voor een brede scope klantsegmenten, te denken valt aan private banking, retail, maar ook grootzakelijke en internationale klanten.

Functieomschrijving

Als Customer Due Diligence (CDD) analist ben je verantwoordelijk voor het schetsen van een volledig klantbeeld om zo de risico's te kunnen inschatten. Door de nieuwe (of bestaande) klant te leren kennen kan jij voorkomen dat er sprake is van fraude, terrorismefinanciering of andere vormen van financieel economische criminaliteit. Jij onderzoekt grondig of de klant voldoet aan de wet- en regelgeving en bepaalt tot welke risicocategorie een klant behoort. Je leert de klant ‘kennen’ door onder andere de transacties, bedrijfsstructuren en belanghebbenden te analyseren en speurt naar zaken die alleen bij een grondige screening naar voren komen. Afhankelijk van de opdrachtgever heb je direct contact met de klant of de relatiemanager en vraag je zo nodig ontbrekende gegevens op. Je schrijft daarna een rapport over je bevindingen en vormt hiermee een oordeel over het risicoprofiel van de klant. Aan de hand van de wet- en regelgeving bepaal jij of de klant voldoet aan de eisen en zorgt ervoor dat er eventueel nader onderzoek wordt gedaan.

Als Anti-Money Laundering (AML) analist onderzoek je mogelijk ongebruikelijke transacties op witwassen, terrorisme financiering en fraude. De transacties van de klant worden door een filter gehaald en een deel van de transacties worden geïdentificeerd als mogelijk verdacht. Het is aan jou de taak om deze transacties nader te analyseren en een transactiegedrag/patroon van de klant inzichtelijk te maken. Tijdens dit onderzoek raadpleeg je verschillende informatiebronnen om een conclusie te onderbouwen. Is er nog geen duidelijkheid n.a.v. de uitgebreide analyse? Dan schakel je de klantverantwoordelijke manager in om contact op te nemen met de klant. Uiteindelijk is het jouw taak om een concrete en duidelijke risicoanalyse te schrijven en weer te geven waarom een transactie wel of niet gebruikelijk is. Ongebruikelijke transacties worden conform wet- en regelgeving gemeld als MOT (Melding Ongebruikelijke Transactie) en zo draag jij bij aan de integriteit van de bank.

Functievereisten CDD- en AML-analist:

  • HBO/WO werk- en denkniveau;
  • Analytisch, resultaatgericht én besluitvaardig;
  • Uitstekende schriftelijke en mondelinge communicatie;
  • Affiniteit met compliance en de financiële sector.

Ons aanbod:

  • Een intensief opleidingstraject van 3 maanden;
  • Persoonlijke begeleiding en opleidingsmogelijkheden via Interim Valley;
  • Deelname Live Your Potential Programma;
  • Een marktconform salaris.

Is jouw interesse gewekt en wil je meer weten? Solliciteer direct of like deze vacature; we nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

Share:
Logo Interim Valley
About Interim Valley
to company page

Wij willen dat mensen plezier beleven, energiek-, geïnspireerd- en gemotiveerd zijn. En dat mensen hun drijfveren kennen en met toewijding leven. Dit is onze missie. Live Your Potential is vanuit deze missie ons persoonlijke ontwikkelingsprogramma dat aan iedere medewerker van Interim Valley wordt aangeboden.
Live Your Potential werkt vanuit het aandacht geven aan vier dimensies. Op deze manier vind je meer...

Staffing
Amsterdam
130 employees