New to Magnet.me? Sign up now to get your own personalised job matches.

Sign up
View photo gallery

Junior Fraude/AML-Analist bij ABN AMRO

  • Type Job
  • Degree Bachelor
  • Location Rotterdam, NetherlandsRotterdamNLGovernment of Rotterdam
  • Posted
  • Start date -
  • Deadline -
  • FULL_TIMEAnalystStaffing

Find your job faster with a profile

Directly see your job matches and find a job that's perfect for you.

Functieomschrijving

Als AML-analist onderzoek je mogelijk ongebruikelijke transacties op witwassen, terrorisme financiering en fraude. Dit gebeurt voor een brede scope klantsegmenten, te denken valt aan private banking, retail, maar ook grootzakelijke en internationale klanten. De transacties van de klant worden door een filter gehaald en een deel van de transacties worden geïdentificeerd als mogelijk verdacht. Het is aan jou de taak om deze transacties nader te analyseren en een transactiegedrag/patroon van de klant inzichtelijk te maken. Tijdens dit onderzoek raadpleeg je verschillende informatiebronnen om een conclusie te onderbouwen. Is er nog geen duidelijkheid n.a.v. de uitgebreide analyse? Dan schakel je de klantverantwoordelijke manager in om contact op te nemen met de klant. Uiteindelijk is het jouw taak om een concrete en duidelijke risicoanalyse te schrijven en weer te geven waarom een transactie wel of niet gebruikelijk is. Ongebruikelijke transacties worden conform wet- en regelgeving gemeld als MOT (Melding Ongebruikelijke Transactie) en zo draag jij bij aan de integriteit van de bank.

Functievereisten:

  • HBO/WO werk- en denkniveau;
  • Analytisch, resultaatgericht én besluitvaardig;
  • Uitstekende schriftelijke en mondelinge communicatie;
  • Affiniteit met compliance en de financiële sector.

Ons aanbod:

  • Een intensief opleidingstraject van 3 maanden;
  • Persoonlijke begeleiding en opleidingsmogelijkheden via Interim Valley;
  • Deelname Live Your Potential Programma;
  • Een marktconform salaris.

Is jouw interesse gewekt en wil je meer weten? Solliciteer direct of like deze vacature; we nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

People also viewed