New to Magnet.me? Sign up now to get your own personalised job matches.

Sign up

Junior Fraude/AML-Analist

Job in Rotterdam, the Netherlands
Posted

Degree level

Bachelor

Job function

Analyst

Required language

Dutch (Fluent)

Work experience

0 to 2 years

Find your job faster with a profile

Directly see your job matches and find a job that's perfect for you.

Functieomschrijving

Als AML-analist onderzoek je mogelijk ongebruikelijke transacties op witwassen, terrorisme financiering en fraude. Dit gebeurt voor een brede scope klantsegmenten, te denken valt aan private banking, retail, maar ook grootzakelijke en internationale klanten. De transacties van de klant worden door een filter gehaald en een deel van de transacties worden geïdentificeerd als mogelijk verdacht. Het is aan jou de taak om deze transacties nader te analyseren en een transactiegedrag/patroon van de klant inzichtelijk te maken. Tijdens dit onderzoek raadpleeg je verschillende informatiebronnen om een conclusie te onderbouwen. Is er nog geen duidelijkheid n.a.v. de uitgebreide analyse? Dan schakel je de klantverantwoordelijke manager in om contact op te nemen met de klant. Uiteindelijk is het jouw taak om een concrete en duidelijke risicoanalyse te schrijven en weer te geven waarom een transactie wel of niet gebruikelijk is. Ongebruikelijke transacties worden conform wet- en regelgeving gemeld als MOT (Melding Ongebruikelijke Transactie) en zo draag jij bij aan de integriteit van de bank.

Functievereisten:

  • HBO/WO werk- en denkniveau;
  • Analytisch, resultaatgericht én besluitvaardig;
  • Uitstekende schriftelijke en mondelinge communicatie;
  • Affiniteit met compliance en de financiële sector.

Ons aanbod:

  • Een intensief opleidingstraject van 3 maanden;
  • Persoonlijke begeleiding en opleidingsmogelijkheden via Interim Valley;
  • Deelname Live Your Potential Programma;
  • Een marktconform salaris.

Is jouw interesse gewekt en wil je meer weten? Solliciteer direct of like deze vacature; we nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

Share:
Logo Interim Valley
About Interim Valley
to company page

Wij willen dat mensen plezier beleven, energiek-, geïnspireerd- en gemotiveerd zijn. En dat mensen hun drijfveren kennen en met toewijding leven. Dit is onze missie. Live Your Potential is vanuit deze missie ons persoonlijke ontwikkelingsprogramma dat aan iedere medewerker van Interim Valley wordt aangeboden.
Live Your Potential werkt vanuit het aandacht geven aan vier dimensies. Op deze manier vind je meer...

Staffing
Amsterdam
130 employees

People also viewed